????????????????天風(fēng)證券股份有限公司

?????????關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充

(相關(guān)資料圖)

?????????????????流動資金的核查意見

???天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳市

雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020?年度非公開

發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023?年

修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范

??《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

運作》

（2022?年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，仔細審閱了公司

《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公

告》，并對雄韜股份部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流

動資金事項進行了核查，具體核查情況如下：

???一、募集資金基本情況

???（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金的情況

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公

司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1349號文），本公司采用非公開

發(fā)行方式，發(fā)行人民幣普通股44,113,207股，每股發(fā)行價格為人民幣21.20元，

募集資金總額為人民幣935,199,988.40元，扣除承銷保薦費和其他發(fā)行費用人民

幣19,534,113.21元(含稅)，實際募集資金凈額為人民幣915,665,875.19元。

???實際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅

額964,195.09元，合計人民幣916,630,070.28元。已由主承銷商招商證券股份有

限公司（以下簡稱“招商證券”）于2016年8月5日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由

其出具《驗資報告》（勤信驗字【2016】第1112號）。

????（二）募集資金使用情況

????截至2023年6月30日，公司2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

?????????????????募集資金承????????????募集資金承????????募集資金使

類???????????????????????????????????????????????????????????投資進度（

????????項目名稱?????諾投資總額????????????諾投資總額????????用金額（萬

別?????????????????????????????????????????????????????????????%）

??????????????????（萬元）????????????（萬元）??????????元）

????新能源建設(shè)項目

????燃料電池等項目研發(fā)

????平臺開發(fā)項目

????金屬雙極板燃料電池

????電堆技術(shù)開發(fā)項目

????深圳雄韜氫燃料電池

????產(chǎn)業(yè)園項目

????雄韜通信基站儲能投

????資項目

????湖北雄韜鋰電生產(chǎn)基

????地建設(shè)項目（二期）

???????合計??????????91,970.00???????91,970.00????65,320.24??????71.02

????二、本次部分募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金的相關(guān)情況

????截至2023年6月30日，公司募投項目“10億瓦時動力鋰電池新能源建設(shè)項目”

及“燃料電池等項目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)項目”已達到預(yù)定可使用

狀態(tài)。

????截至本公告披露日，該項目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????節(jié)余資金占

?????????????????????????????????累計使用金額????????節(jié)余募集資????????該項目承諾

??????項目名稱?????計劃投資金額

??????????????????????????????????（萬元）???????????金??????????投入募集資

????????????????????????????????????????????????????????????金金額比例

新能源建設(shè)項目

燃料電池等項目研發(fā)

中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云?????????1,630.00??????????1,143.51??????486.49??????29.85%

平臺開發(fā)項目

????（一）募集資金節(jié)余的主要原因

????“燃料電池等項目研發(fā)中心及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)項目”在項目建設(shè)的實

施過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金，從項目

實際情況出發(fā)，本著合理、有效、謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，科學(xué)審慎地使用募集資

金，在保證項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險的前提下，加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)成本費

用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目總投入。

??同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目正常實

施和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了

一定的投資收益。

??（二）節(jié)余募集資金永久補充流動資金的相關(guān)計劃

??為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項

目結(jié)項后的節(jié)余資金486.49萬元永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日

專戶余額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。本次節(jié)余募集資金永久補充流

動資金實施完畢，公司將適時注銷募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司與保

薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

??三、節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金對公司的影響

??公司本次使用節(jié)余募集資金補充永久流動資金系在結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際情況

的基礎(chǔ)上作出的合理調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)

發(fā)展對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，

符合公司的整體利益，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金使用的有關(guān)規(guī)定。

??四、公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構(gòu)意見

??（一）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：公司將部分募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金永久補充流動資

金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公

司財務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事

項履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司本次對部分募集

資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并提交股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動

資金，是根據(jù)該部分募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高

募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)對流動資金的需求，降低財務(wù)成本，

符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《

深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號

——主板上市公司規(guī)范運作》《公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的規(guī)定。

一致同意公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并

提交股東大會審議。

??五、保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：雄韜股份本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資

金永久補充流動資金事項，已經(jīng)公司第五屆董事會?2023?年第五次會議、第五屆

監(jiān)事會?2023?年第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，尚

需提交股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主

板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司已完成部分募投項目的投資和建設(shè)，

將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，充實公

司的流動資金，降低公司的財務(wù)費用，符合公司及全體股東的利益。綜上，保

薦機構(gòu)對雄韜股份本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金

事項無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限

公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查

意見》之簽署頁）

?保薦代表人：

???????????陸勇威??????????李?輝

?????????????????????天風(fēng)證券股份有限公司

???????????????????????年?月?日

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